ความคืบหน้ากรณี น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย และนายไทหยาง ซาง สามี เข้าชี้แจงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีสามีเคยถือหุ้น 1.47% ในบริษัทเจ้าของเว็บไซต์พนัน Shuffle
วันนี้ (2 พ.ย.2569) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ปอท.) ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ครั้งที่ 3/2569 กรณีสามี สส.คนหนึ่ง อาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 ณ ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงิน และการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ มอบหมายให้ บช.สอท.เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ปปง.อยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบ และวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนย้ายเงินและธุรกรรมดังกล่าวว่าอาจมีความเชื่อมโยงหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตรวจพบว่า เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างครอบคลุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกฎหมายไทยทั้งหมด เข้ามาให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยืนยันว่ามีเส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ Shuffle หรือไม่ และมีลักษณะหรือรายละเอียดของธุรกรรมอย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงรายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย
อ่านข่าว :
ตร.ไซเบอร์ แจง กมธ.ปมคดี Shuffle.com ยันจับผู้เล่นเพื่อขยายผลถึงเจ้ามือข้ามชาติ
"รังสิมันต์" จี้ DSI เร่งคดี Shuffle เปิดเส้นเงินคริปโตฯ กว่า 100 ล้านบาท