วันนี้ (27 ต.ค.2569) ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ควบคุมตัว นายณัฐกร ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี หลังพบหลักฐานว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินข้ามชาติของ นายเบน สมิธ และนายยิม เลียก โดยทำหน้าที่ประสานงานกองทุน ผู้ลงทุนและดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นายณัฐกร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเป็นตัวแทนจากบริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท บางจากฯ แต่ต่อมาถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง เมื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดหุ้นบางจากในส่วนที่เกี่ยวข้อง มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า เครือข่ายนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม มีนายเบน สมิธ เป็นผู้สั่งการ และรับผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง, นายยิม เลียก เป็นผู้ควบคุม, น.ส.แคทรียา และ น.ส.สุภารัตน์ เป็นผู้ถือผลประโยชน์แทน โดยมีนายณัฐกร และนายไคปิง ดำเนินการด้านเอกสาร
จับหนึ่งในผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ "เบน สมิธ - ยิม เลียก"
เจ้าหน้าที่ระบุผลการตรวจสอบ พบพฤติการณ์การเคลื่อนย้ายเงิน ที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดในช่วงปี 2562-2568 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา เริ่มจากการใช้บัญชีส่วนตัวและบัญชีของนิติบุคคลในครอบครัว รวมทั้งใช้ธนาคารในกัมพูชาและกองทุนสิงคโปร์เป็นทางผ่าน ถ่ายโอนเงินมาแปรสภาพซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนในไทย ในหุ้น 3 ตัวคือ บางจาก, วีจีไอ และเอ็มเอ็ฟซี มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท
สำหรับคดีนี้ ศาลออกหมายจับ 6 คน ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอยู่ต่างประเทศ โดยนายเบน สมิธ มีคดีและหมายแดงของตำรวจสากล ขณะที่นายยิม เลียก มีหมายจับ ในคดีฟอกเงินข้ามชาติ เกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งนายยิม เลียก ได้ส่งคำชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาให้สื่อมวลชนแล้ว
ส่วนข้อกล่าวหากรณีนี้ ทั้งนายเบน สมิธ และนายยิม เลียก ถูกออกหมายจับร่วมกันใน 4 ข้อหาคือ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน, ร่วมกันเป็นอั่งยี่, ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ไม่ทำคำเสนอซื้อ และไม่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์
จับหนึ่งในผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ "เบน สมิธ - ยิม เลียก"
ขณะที่นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ตรวจสอบพบความผิดปกติเกี่ยวกับหุ้นบริษัท วีจีไอ หรือ VGI จากกรณีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้แก่กองทุนต่างประเทศ 3 กลุ่ม รวมมูลค่ากว่า 8,850 ล้านบาท
ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงกลับเป็นกลุ่มนายยิม เลียก, น.ส.แคทรียา และ น.ส.สุภารัตน์ ภายใต้การวางแผนของนายเบน สมิธ โดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 แต่ไม่ได้รายงานการถือครองตามที่กฎหมายกำหนด จึงเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 246 และมาตรา 247
ด้านนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่าย รวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท
สำหรับแนวทางการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย นายกมลสิษฐ์ อธิบายว่า ปปง.จะใช้มาตรการทางแพ่ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ เพื่อเสนอให้ศาลแพ่งพิจารณา มีคำสั่งเกี่ยวกับการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุด
อ่านข่าว :
"รังสิมันต์" จี้ DSI เร่งคดี Shuffle เปิดเส้นเงินคริปโตฯ กว่า 100 ล้านบาท
"ศุภชัย" ยื่นสอบจริยธรรมร้ายแรง สส.แชร์สลิปโอนเงิน 7 ล้าน
"ตัดบทพ่อทิพย์" เพิกถอนสิทธิ "ลูกแม่จีน" ศาลไฟเขียว 46 หมายจับ