เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง "ทุนจีนนอมินี"

ไทยยังคงเป็นทางผ่าน และ ที่ตั้งฐานของกลุ่มสแกมเมอร์ โดยเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่ กลายเป็น1ในจุดหมายของกลุ่มจีนเทา เข้ามาใช้เป็นที่ตั้งก่อเหตุหลอกเหยื่อชาวจีนด้วยกันเอง ขณะที่นักวิชาการเสนอภาครัฐใช้นโยบายสืบสวนการเงินในเชิงรุกหวั่นกระทบต่อดัชนีความโปร่งใส

ภูเก็ตยกระดับความเข้มงวด ประกาศใช้ "ภูเก็ตโมเดล" ขยายผลจับกุมแรงงานจีน-เมียนมาผิดกฎหมาย 22 คน คาไซต์ก่อสร้างตำบลฉลอง เล็งตรวจสอบบัญชีและโครงสร้างบริษัท หวั่นเป็นธุรกิจนอมินีบังหน้าทุนต่างชาติ พร้อมใช้เทคโนโลยีแกะรอยล่าตัวเอเยนต์ใหญ่